Comitê de Governança, Riscos e Controles

O Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFSul foi instituído pela Portaria nº 1.084/2017 e é responsável por estabelecer um ambiente institucional de governança, controle interno e gestão de riscos no âmbito do IFSul.

Portaria vigente de composição do CGRC: Portaria nº 1.790, de 9 de julho de 2025. 

Suas competências são determinadas pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, conforme segue:

• - promover práticas e princípios de conduta e padrões de comportamentos;
• - institucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e controles internos;
• - promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e incentivar a adoção de boas práticas de governança, de gestão de riscos e de controles internos;
• - garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas à condução das políticas e à prestação de serviços de interesse público;
• - promover a integração dos agentes responsáveis pela governança, pela gestão de riscos e pelos controles internos;
• - promover a adoção de práticas que institucionalizem a responsabilidade dos agentes públicos na prestação de contas, na transparência e na efetividade das informações;
• - aprovar política, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos;
• - supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem comprometer a prestação de serviços de interesse público;
• - liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos, oferecendo suporte necessário para sua efetiva implementação no órgão ou entidade;
• - estabelecer limites de exposição a riscos globais do órgão, bem com os limites de alçada ao nível de unidade, política pública, ou atividade;
• - aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos para gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da gestão;
• - emitir recomendação para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos; e
• - monitorar as recomendações e orientações deliberadas pelo Comitê.

Além das competências determinadas pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, o Comitê também atua como o Comitê Interno de Governança, previsto no Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, com o objetivo de garantir que as boas práticas de governança se desenvolvam e sejam apropriadas pela instituição de forma contínua e progressiva.

Composição do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFSul:

• - Reitor: Carlos Jesus Anghinoni Correa (Presidente)

• - Vice-reitora: Lia Joan Nelson Pachalski 

• - Pró-reitora de Ensino: Fabíola Mattos Pereira

• - Pró-reitor de Pesquisa: Marcelo Bender Machado

• - Pró-reitora de Extensão: Carolina Mendonça Fernandes de Barros

• - Pró-reitor de Administração e Planejamento: Claus de Rosso Bolzan

• - Pró-reitor de Gestão de Pessoas: Ramão Correa

• - Diretor de Desenvolvimento Institucional: Mauro Andre Barbosa Cunha

• - Diretor de Projetos e Obras: Daniel Wolter Martell

• - Diretor Executivo da Reitoria: Paulo Henrique Asconavieta da Silva

• - Diretor de Tecnologia da Informação: Celso Henrique Vieira Garcia

• - Diretor do Campus Bagé: Diego de Abreu Porcellis

• - Diretor do Campus Camaquã: Vagner Euzebio Bastos

• - Diretor do Campus Charqueadas: Diego Afonso da Silva Lima

• - Diretor do Campus Gravataí: Fernando Abrahao Afonso

• - Diretor do Campus Jaguarão:  Fabian Eduardo Debenedetti Carbajal

• - Diretor do Campus Lajeado: Itamar Luis Hammes

• - Diretor do Campus Novo Hamburgo: Rodrigo Dias

• - Diretor do Campus Passo Fundo: Lucas Vanini

• - Diretor do Campus Pelotas: Rafael Krolow Santos Silva

• - Diretor do Campus Pelotas Visconde da Graça: Marcos Andre Betemps Vaz da Silva

• - Diretor do Campus Santana do Livramento: Miguel Angelo Pereira Dinis

• - Diretor do Campus Sapiranga: Valter Lenine Fernandes

• - Diretor do Campus Sapucaia do Sul: Fabio Roberto Moraes Lemes

• - Diretor do Campus Venâncio Aires: Geovane Griesang

Capacitação para Gestores do IFSul em Governança e Gestão de Riscos

Foi realizada no dia 29/10/2018 na Reitoria do IFSul ação de capacitação para os gestores do IFSul em Governança e Gestão de Riscos, com o objetivo de fomentar na instituição uma nova perspectiva baseada na avaliação de riscos e nos fundamentos da governança, dando suporte à proposta da Política de Gestão de Riscos do IFSul.

Ministrante da capacitação: Márcia da Rosa Pereira (Gerente de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição e Auditora Federal de Finanças e Controle da CGU)

Links para download da gravação da capacitação:

http://intranet.ifsul.edu.br/public/consup/transmissao_ao_vivo_ifsul_audin_01.mp4

http://intranet.ifsul.edu.br/public/consup/transmissao_ao_vivo_ifsul_audin_02.mp4

Reuniões do Comitê de Governança, Riscos e Controles

O Comitê de Governança, Riscos e Controles realizou duas reuniões nos dias 13/06/2018 e 23/11/2018, junto da reunião do Colégio de Dirigentes do IFSul, que tiveram como objetivo definir a realização da capacitação para os gestores e encaminhar a minuta da Política de Gestão de Riscos para aprovação do Conselho Superior, respectivamente.

Atas das reuniões:

- Ata nº 01/2019 (retificação da ata)

- Ata nº 02/2019

- Ata nº 03/2019

- Ata nº 01/2022

- Ata nº 02/2022

- Ata nº 03/2022

- Ata nº 04/2022

- Ata nº 01/2023

- Ata nº 02/2023

- Ata nº 03/2023

- Ata nº 01/2024

Referência para consulta:

- Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016: dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal.

Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/33255?subject_page=1